ప్రశ్న ఉందా? నిపుణుడిని పిలవండి
ఉచిత కన్సల్టేషన్‌ను అభ్యర్థించండి

నెదర్లాండ్స్ కొత్త క్రిప్టో నిబంధనలు

19 ఫిబ్రవరి 2024న నవీకరించబడింది

నెదర్లాండ్స్ కొత్త క్రిప్టో నిబంధనలను అమలు చేసింది అన్ని ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు వాలెట్ సంరక్షకులకు స్వల్పకాలిక. కొత్త చట్టం క్రిప్టోకరెన్సీ మరియు వాలెట్ ప్రొవైడర్లను వర్తకం చేసే సంస్థలను నియంత్రిస్తుంది. కొత్త చట్టం ప్రకారం ఈ సంస్థలు ఈ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నాయని పేర్కొంటూ సెంట్రల్ బ్యాంకుకు నోటీసు నింపాలి.
గమనిక: ఇది కాదు ఒక ''క్రిప్టో లైసెన్స్'', కానీ ''నమోదు అవసరం''.

ఎక్స్ఛేంజీలు అన్నీ వర్చువల్ కరెన్సీ ట్రేడింగ్ కంపెనీలు, బ్రోకరేజీలు మరియు మధ్యవర్తులు, అవి క్రిప్టోకరెన్సీని ఖాతాదారులకు కొనుగోలు చేస్తాయి. బిట్‌స్టాంప్, క్రాకెన్, బిటోనిక్ మరియు ఇతర సారూప్య మార్పిడి.

కస్టమర్ నిధులను నిల్వ చేయగల, బదిలీ చేయగల లేదా నిర్వహించగల వారు వాలెట్ ప్రొవైడర్లు, మీరు కస్టమర్లను ప్రైవేట్ కీలను కలిగి ఉంటే మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. (ప్రైవేట్ కీలు క్రిప్టోకరెన్సీకి హోల్డర్‌కు పూర్తి ప్రాప్తిని మరియు యాజమాన్యాన్ని ఇచ్చే కోడ్).

21 నవంబర్ 2020 ముందు నెదర్లాండ్స్‌లో నియంత్రణ పరిస్థితి

కొత్త నిబంధన 21 నవంబర్ 2020 నుండి అమల్లోకి రాకముందు, నెదర్లాండ్స్‌లోని క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు వాలెట్ ప్రొవైడర్లకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ నుండి ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ లేదా లైసెన్సింగ్ అవసరం లేదు.

ఇది ఇప్పటికీ బాగా సిఫార్సు చేయబడినప్పటికీ, మీ-కస్టమర్ మరియు మనీలాండరింగ్ వ్యతిరేక పద్ధతులను బ్రోకర్‌గా అనుసరించడం అవసరం, క్రిప్టోకరెన్సీని కొనండి లేదా అమ్మండి. ఇటీవలే ఇది నెదర్లాండ్స్‌లో అధికారిక అవసరంగా మారింది.

ప్రాక్టికల్ ఆన్‌బోర్డింగ్ ప్రక్రియకు నియంత్రణ అంటే ఏమిటి?

వాలెట్ సంరక్షకులు మరియు వర్చువల్ కరెన్సీ ట్రేడింగ్ కంపెనీలు తమ ఖాతాదారులను గుర్తించి, అనుమానాస్పద లావాదేవీలను పర్యవేక్షించడం మరియు నివేదించడం ద్వారా మనీలాండరింగ్ ప్రమాదాన్ని నిర్వహించాలి.

క్లయింట్ గుర్తింపు ప్రక్రియ ప్రస్తుతం తమ ఖాతాదారుల నుండి ఇప్పటికే అడిగిన కొన్ని నియంత్రిత పాశ్చాత్య క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు, పాస్‌పోర్ట్ కాపీ, పాస్‌పోర్ట్ సెల్ఫీ, చిరునామా రుజువు, కొన్ని ప్రకటనలు లేదా మీ ఆదాయ వనరుకి రుజువు మరియు పోల్చడానికి పోల్చవచ్చు. మీకు ఏ రకమైన లావాదేవీలు ఉంటాయి మరియు ఏ కారణం చేత. మీరు అన్‌లాక్ చేయదలిచిన పరిమితులను బట్టి. దీనికి ఆచరణాత్మక మార్గదర్శకాన్ని రూపొందించవచ్చు.

కొన్ని ఎక్స్ఛేంజీలు క్లయింట్లను త్వరగా అంగీకరించగలిగేలా కొత్త డిజిటల్ ఆన్‌బోర్డింగ్ పరిష్కారాలను ఉపయోగించడం ద్వారా దీనిని పరిష్కరిస్తాయి. ఖాతాదారులను లైవ్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా గుర్తించవచ్చు, దీనిలో పాస్‌పోర్ట్ ఒక సమ్మతి ఉద్యోగి చేత తనిఖీ చేయబడుతుంది మరియు దానిని కలిగి ఉన్న వ్యక్తితో పోల్చవచ్చు. కాబట్టి క్లయింట్ యొక్క గుర్తింపు నిర్ధారించబడింది. వాణిజ్యం యొక్క అధిక పరిమితుల కోసం, అదనపు పత్రాలు అభ్యర్థించబడవచ్చు.

కొన్ని ఎక్స్ఛేంజీలకు క్లయింట్ ఒక సమ్మతి సిబ్బంది సభ్యునిచే తనిఖీ చేయబడే వరకు పత్రాలను అప్‌లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. క్రిప్టో మార్కెట్లో కొన్ని బిజీ వ్యవధిలో, ఆన్‌బోర్డింగ్ సమయం కొన్ని ఎక్స్ఛేంజీలకు 2 వారాలు పట్టవచ్చు.

డచ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్‌లో నమోదు కోసం ప్రతిపాదించిన అవసరాల యొక్క శీఘ్ర సారాంశం:

  • మీ కార్యాచరణ యొక్క నోటిఫికేషన్ రూపంలో పూరించండి
  • అన్ని కంపెనీ చట్టపరమైన పత్రాలు, గుర్తింపు మరియు యజమానుల పున umes ప్రారంభం పంపండి
  • వ్యాపార ప్రణాళిక మరియు సమ్మతి మాన్యువల్‌ను పంపండి
  • ప్రదర్శించదగిన సమగ్రత మరియు అనుకూలత యొక్క నిర్వాహకులు / దర్శకులను కలిగి ఉండటం
  • పారదర్శక సంస్థ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండటానికి
  • రెగ్యులేటర్ సమగ్రతను పర్యవేక్షిస్తుంది మరియు పరీక్షిస్తుంది మరియు నమోదును నిలిపివేయవచ్చు

పూర్తి జాబితా కోసం దయచేసి సంప్రదించండి ఈ పత్రం, షార్ట్ లిస్ట్ కోసం పేజీ 19-20.

  వర్తింపు అవసరాలు (కనీసం):

  • ఖాతాదారుల గుర్తింపు మరియు పర్యవేక్షణ కోసం ఒక సమ్మతి విధానాన్ని కలిగి ఉండటం
  • అసాధారణ లావాదేవీలను నివేదించడానికి
  • సమ్మతి సిబ్బంది వార్షిక శిక్షణను అనుసరించండి
  • అధిక-రిస్క్ క్లయింట్లు మరియు లావాదేవీలను గుర్తించడానికి పరిశ్రమ ఆధారిత రిస్క్ ప్రొఫైల్ చేయడానికి
  • ఖాతాదారులను గుర్తించడం మరియు వారి నిధులు చట్టబద్ధమైన మూలం అని నిర్ధారించడం

ఈ ప్రక్రియ సాపేక్షంగా సూటిగా ఉంటుంది మరియు అన్ని పత్రాలు మరియు ఫైళ్లు సరిగ్గా సరఫరా చేయబడితే అధిక సక్సెస్ రేటు ఉండాలి.

డచ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఒక అప్లికేషన్ ఫారమ్‌ను, అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల సూచనను, ఒక కొత్త కంపెనీకి € 5000 ని షేర్ చేసింది.

నెదర్లాండ్స్‌లోని మొత్తం వర్తించే క్రిప్టో పరిశ్రమకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ మొత్తం పర్యవేక్షణ ఖర్చులను వసూలు చేస్తుంది. దీని అర్థం అంచనా వ్యయం క్రిప్టో లైసెన్స్ పొందిన సంస్థకు సంవత్సరానికి. 29.850. వాస్తవ ధర మీ టర్నోవర్‌పై ఒక శాతంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంలో సెంట్రల్ బ్యాంక్‌ను సెక్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ వంటి ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేటర్‌తో పోల్చవచ్చు.

క్రిప్టో పరిశ్రమ నుండి వచ్చిన గొప్ప విమర్శ ఏమిటంటే, ప్రస్తుత ప్రతిపాదన పెద్ద ఎక్స్ఛేంజీలకు అనుకూలంగా మరియు చిన్న ఎక్స్ఛేంజీల పట్ల అసంతృప్తితో పనిచేస్తుంది. చిన్న ఎక్స్ఛేంజీలు అన్ని అదనపు రిజిస్ట్రేషన్ మరియు సమ్మతి ఖర్చులను భరించలేకపోవచ్చు.

FAQ క్రిప్టో నమోదు గురించి

  1. నేను ట్రేడింగ్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ సంస్థ కాని క్రిప్టో కంపెనీని తెరిస్తే?
    మీరు వ్యాపారం చేయకపోతే, (ఫియట్) డబ్బు కోసం క్రిప్టో మార్పిడి చేయకపోతే లేదా కస్టమర్ ఫండ్‌లను కలిగి ఉంటే, మీరు నియంత్రించబడకపోవచ్చు.
  2. నేను నెదర్లాండ్స్‌లో ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా క్రిప్టో బ్రోకర్‌ని ప్రారంభించాలనుకుంటే డచ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్‌లో రిజిస్ట్రేషన్ టైమ్‌లైన్ ఎంత?
    మేము ప్రభుత్వ సంస్థ ద్వారా ప్రాసెసింగ్ సమయాన్ని అంచనా వేయలేము. కానీ సాధారణంగా మొత్తం ప్రక్రియ 6 మరియు 12 నెలల మధ్య పట్టవచ్చు.
  3. నాకు షేప్‌షిఫ్ట్ లేదా వికేంద్రీకృత మార్పిడి వంటి కంపెనీ ఉంటే, నేను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందా? 
    ప్రస్తుతం మీరు వర్చువల్ కరెన్సీల కోసం వర్చువల్ కరెన్సీలను మాత్రమే ట్రేడ్ చేస్తే నియంత్రణ అవసరం లేదు. (డచ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ <span style="font-family: Mandali; "> లింక్</span>)
  4. ఈ అభ్యర్థనలతో మీకు అనుభవం ఉందా?
    ఎందుకంటే Intercompany Solutions కార్పొరేట్ చట్టంలో ప్రత్యేకత, మేము క్రిప్టో లైసెన్స్ అప్లికేషన్‌ల కోసం ప్రత్యేక న్యాయ సంస్థతో సహకరిస్తాము. మా సంస్థ దరఖాస్తు చేసేంత వరకు అన్ని విషయాలలో సహాయం చేయగలదు, అవి: సంస్థను విలీనం చేయడం, డాక్యుమెంటేషన్‌పై సలహా మరియు సమ్మతి మరియు అకౌంటింగ్ అవసరాలతో సహాయం.

ఎలా Intercompany Solutions మీ క్రిప్టో కంపెనీకి సహాయం చేయాలా?

క్రిప్టోకరెన్సీ పరిశ్రమలో మాకు సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది మరియు నెదర్లాండ్స్‌లో క్రిప్టోకరెన్సీ కంపెనీని స్థాపించడంలో (పెద్ద) విదేశీ క్రిప్టో సంస్థలకు మేము సలహా ఇచ్చాము. నెదర్లాండ్స్‌లో మీ క్రిప్టో వ్యాపారాన్ని విజయవంతం చేయడానికి మేము అన్ని ఆచరణాత్మక విధానాలు మరియు నియంత్రణ సమాచారంతో మీకు సహాయం చేయవచ్చు.

మేము మీకు కూడా సహాయపడతాము:
1. సంస్థ ఏర్పాటు మరియు అన్ని అవసరాలు
2. క్రిప్టో లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు (ఈ భాగాన్ని ప్రత్యేక ఆర్థిక న్యాయ భాగస్వామి సంస్థ నిర్వహిస్తుంది).
3. క్రిప్టో లైసెన్స్‌కు అవసరమైన విధంగా సమ్మతి మరియు AML పాలసీని రూపొందించడంలో సహాయం
4. అంతర్గత డాక్యుమెంటేషన్, వ్యాపార ప్రణాళిక మరియు రిజిస్ట్రేషన్ అవసరాలను రూపొందించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి సహాయం
5. మా ఆర్థిక న్యాయవాదులలో ఒకరి సంప్రదింపులను మీకు అందించండి

ఇతర వనరులు:
1. వర్చువల్ కరెన్సీ మరియు ఐదవ యాంటీ మనీలాండరింగ్ డైరెక్టివ్ <span style="font-family: Mandali; "> లింక్</span> 

2. చట్టం 10 నవంబర్ 2020 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది <span style="font-family: Mandali; "> లింక్</span>

3. MICA జూన్ 2023 నుండి అమలులోకి వచ్చింది <span style="font-family: Mandali; "> లింక్</span>

డచ్ బివి కంపెనీపై మరింత సమాచారం కావాలా?

నిపుణుడిని సంప్రదించండి
నెదర్లాండ్స్‌లో ప్రారంభ మరియు పెరుగుతున్న వ్యాపారంతో వ్యవస్థాపకులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి అంకితం చేయబడింది.

కాంటాక్ట్స్

+31 10 3070 665info@intercompanysolutions.com
Beursplein 37,
3011AA రోటర్‌డ్యామ్,
నెదర్లాండ్స్
రెగ్. nr. 71469710వ్యాట్ ఎన్.ఆర్. 858727754

సభ్యుడు

మెనుచెవ్రాన్-డౌన్క్రాస్ సర్కిల్